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新型网络传销治理初探

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发布时间:2017-11-14 09:32 来源:
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新型网络传销的显著特征
  作为和移动互联网“联姻”后的衍生物,新型网络传销披着“微信营销”“消费返利”“网上兼职”“网络游戏”“爱心互助”“消费养老”“免费旅游”等令人迷惑的外衣,本质却具备传销的基本特征,即交入门费、拉人头和组成层级团队计酬等。其主要特征如下:
  不具备合法资质、没有经营实体。以金融互助微传销平台为例,工信部网站备案数据显示,其在中国的主网站没有在工信部完成备案注册,依据《互联网信息服务管理办法》等规定,属于非法网站。金融互助平台往往存在经营者突然消失、交易中断、公司注册地址造假等问题。同时,这些新型网络传销平台不具备或没有依托任何经营实体,不生产任何产品和服务,完全是凭空分配投资者的资金,更通过设置“推荐奖”“管理奖”等奖金制度,鼓励投资人发展人员加入,并按加入先后形成层级关系、计算返利金额。
  借助移动终端,违法成本低。新型网络传销行为主要通过移动端完成,随时随地开展活动,上下线无须见面,支付无须现金和凭条,一切全在移动端完成,违法成本低、打击难度高。建个群,一套简单的传销体系就形成了,这种利用社交平台搭建的违法活动体系给查处和取证带来很大困难。正因为新型网络传销的“移动性”,越来越多的80后、90后参与其中,对年轻人的危害非常大。
  跨地区托管数据,躲避执法检查。新型网络传销采取暗箱运作模式,无固定的办公场所,甚至将服务器放置在海外,一有风吹草动就改变服务器存储地。参与者来自全国各地甚至海外,突破了传统的地域限制,监管部门难以调查。
  依托信息化,操作扁平化。新型网络传销充分依托互联网的特征,应用信息化技术使网络传销的层级扁平化。一是将层级关系进行隐藏,过去的传销返利需要逐级进行,而现在通过软件系统可一次性搞定。二是在线宣传,直接“洗脑”。改变以往层层进行、多点授课的模式,将传销宣传制作成视频文件,直接进行在线“洗脑”。三是设置访问限制,只对会员开放,禁止非会员进入,阻碍执法检查。
  以各种“合法”的形式掩盖传销目的,麻痹网民。调查中发现,新型网络传销往往打着国家扶持、新兴项目等旗号吸引眼球,表现形式多样,具有极强的欺骗性和隐蔽性。传销分子在宣传过程中,往往通过“断章取义”的手法编辑文字、图片、视频或建立虚假的网站链接到知名网站上,标榜自己为权威合法、前途光明的项目,掩盖其传销本质,欺骗网民。

关于依法查办新型网络传销案件的几点建议
  进一步完善相关法律法规。建议将网络传销纳入《禁止传销条例》的调整范围,明确网络传销的定性问题;建立健全工商、公安、工信、银监等各部门参与的一体化监管机制,明确分工,增强执法合力;建立传销案件查办行政和刑事衔接机制,可由检察机关出面针对移送标准和移送程序细化;明确电子数据取证规范,包括电子证据的识别、提取、保存、转移、分析、应用过程、方法等,进一步予以明确和规范,确保电子证据的法律效力。
  主动发掘案源信息。一是建立和完善数据库。一方面,筛选与新型网络传销的主要表现形式和特征密切相关的关键词建库,并不断更新丰富,为日常搜索和捕捉传销信息提供比对数据;另一方面,及时开展日常检查,及时发现涉传信息。由此,根据已经建立的传销关键词库进行网络搜索,发掘案源线索,提高案件查办的针对性。二是建立线索汇集机制。对辖区内市场主体开办的网站进行搜索建档,并针对其网站信息逐一核查,掌握主动;借助12315投诉举报平台,对社会公众及传销受害者的相关举报进行梳理和汇总;在官方网站、政务微博平台开通举报窗口和互动专区,强化监督。三是搭建横向协作网络。加强工商部门与各街乡社区的联系,发挥社区网格作用,做到及早发现。同时,浏览各类网络信息,并进行分析,从中获取网络传销案件线索。
  完善取证制度,提高技术装备水平。工商部门的取证手段包括查阅、复印、查封、扣押等,技术设备较为落后。面对新型网络传销的技术应用水平较高的现实,工商部门必须加强信息化建设,加大经费投入力度,用高科技武装自己,做到不仅能有效发现网络传销行为,而且有能力高效提取电子证据,掌握网络传销的违法事实;要进一步规范电子证据取证程序和固证方法,综合应用当事人签字固证、当事企业电子签章固证、取证全过程录像固证、口供笔录印证等方式来固定证据;要加强电子证据固证程序、方法和技巧方面的培训,提高执法人员业务水平。
  明确网络传销案件管辖权。在实际工作中,新型网络传销案件管辖权设定应以查处传销组织者为主,网络传销组织者所在地工商机关为主要管辖地,由此确立“居住地为主、违法行为发生地为辅,兼顾执法效率”的原则,有效解决管辖冲突。遇到组织者不明确的情况时,则由违法行为发生地或者服务器托管地工商机关管辖。
  加强部门协作。明确职能分工,建立一张高效的协同作战网络,是开展打传工作的有力武器。要建立健全政府领导下的部门联动协同制度,合力打击网络传销;要建立系统内各层级传销执法指挥协同制度,畅通信息交流渠道,实现执法资源共享。
  以案说法,广泛开展宣传教育活动。充分利用各种媒体,积极开展形式多样的宣传教育活动;增强普法宣传工作的时效性和针对性,深入群众开展法律宣讲,使广大群众了解传销的非法性、危害性;以案释法,解剖新型网络传销案例,增强公众的法律意识,帮助公众认识网络传销,自觉远离、抵制网络传销,积极举报网络传销;加强正面舆论引导,营造人人抵制网络传销的社会氛围,共建和谐安康的社会秩序。

□勤 英

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