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挥重拳除“毒瘤” 全力以赴打赢“歼灭战”

——来自11个传销重点整治城市的调查

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发布时间:2018-12-06 09:18 来源:
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  目前,本报“打传宣传联盟”微信公众号已开通,并定期更新,欢迎踊跃投稿或提供线索。


  针对11个城市被列为传销重点整治城市后产生的变化,市场监管总局价监竞争局相关负责人表示,这些城市打击传销工作动了真、措施实、碰了硬,组织领导有力,在坚持办案提高威慑力、整治机制切实有效、强化宣传引导、铲除传销土壤等方面工作成效显著。不过,这些城市或多或少地还存在一些问题。打击传销需要持之以恒、久久为功。这些城市要再加一把劲、再烧一把火。一要加强组织领导,保持高压态势;二要完善打传机制,整合有效资源;三要抓好薄弱环节,突出重点突破;四要抓好典型案件,提高威慑力;五要讲好打传故事,提升宣传效果,彻底铲除传销生存土壤。

  今年4月3日,国家市场监督管理总局发布《关于进一步加强打击传销工作的意见》,将11个城市列为2018年传销重点整治城市。这些城市的领导高度重视,勇于正视问题,采取一系列措施加大打击传销力度。如今,这些城市整治传销成效如何?10月以来,记者跟随市场监管总局价监竞争局组成的调研组,目睹了11个城市的变化。

桂林:绝不能是传销者的天堂
  11月20日,广西壮族自治区桂林市2018冬季打击传销整治行动打响第二战,当天共清查涉嫌传销窝点233处,抓获涉传人员153人,其中老总级传销头目13人。
  11月14日,桂林市出台《打击传销举报奖励办法》,举报人最多可获奖10万元。
  11月3日,桂林市打击传销集中统一行动誓师大会在临桂新区市民广场举行,拉开 2018冬季打击传销整治行动的序幕。当日,仅临桂区就清查出租屋284间,查获涉传人员78人。
  ……
  桂林市被列为传销重点整治城市后,桂林市委、市政府领导明确指出,桂林是国际旅游胜地,绝不是传销者的天堂,对全市打击传销工作作了再部署、再推进。
  在桂林市打传办的统筹协调下,相关部门强化资源整合,形成打击传销合力。住建部门提供4000余间出租屋情况信息,打传队伍根据信息开展清查活动;针对传销分子利用旅游大巴进行传销宣传等违法行为,市旅游发展委提供了298个旅行社及负责人名单,市交通运输局提供了53个运营经营户名单,市工商局逐一开展行政指导;对于传销人员使用“集团网”的便利从事传销活动的情况,市打传办与通信运营商联系,利用大数据分析,查办大案要案。
  据统计,在今年桂林市有关传销的投诉举报中,网络传销占比为16%。对此,该市全面落实“线上监测、线下实证、多措处置、稳妥善后”的四步工作法,联合开展打击网络传销。市工商局网络打传专案组于6月11日成立,主要针对全市网络传销类案件进行调查并查处。
  截至9月12日,桂林市今年出动执法人员1.18万人次,清查出租屋等涉传场所2874处,查处取缔传销窝点251个,教育驱散2846人次、劝返参与传销人员300人,解救受骗群众295人,行政立案368起;刑事立案69起,破案45件,刑拘79人,逮捕120人,移送起诉106人。

北海:努力成为无传销净土
  “凡是到北海参与传销的人员一律抓扣,其通信工具、车辆等一律查扣,依法立案侦办查办;凡是传销人员的聚集点均实行24小时监控,发现涉传人员一律抓扣;凡是传销人员的银行账户一律予以冻结,资金只进不出;凡是编印、销售传销资料的场所、店铺一律查封;凡是涉嫌为传销组织提供活动场所、‘一日游’的单位和个人一律审查,为传销活动提供的交通工具一律查扣……”广西壮族自治区北海市被列为传销重点整治城市后,发布严打传销“十个一律”措施,先后组织开展严厉打击传销违法犯罪活动第一战役和第二战役,以最大的决心、最严厉的手段,力争让北海成为无传销的一方净土。
  今年以来,北海出现了一系列网络传销案件,涉案人员多次组织串联上访,维稳形势严峻。北海市强化数据导侦,防范风险传导,积极开展网络传销联合整治。公安机关多警种配合,借助经侦云搜索、轨迹分析等分析平台和工具,运用资金查控分析,对涉及人员落地查控,收集研判数万条数据,并及时部署抓捕和维稳工作。对涉传人员,执法部门发函告知其户籍所在地政府、派出所,并寄信给其亲属,杜绝其发展下线。
  北海市传销活动主要集中在海城区和银海区,两个城区的小区总数共795个,其中“涉传小区”345个(海城225个、银海120个)。在各级部门的努力下,截至9月份,两个城区“无传小区”创建率达90.94%。
  今年1至8月份,全市公安机关立涉传刑事案件295件,破案236件,刑拘586人,逮捕347人,移送审查起诉351人;法院审理涉传案件19件,涉案人员125人,已判刑39人;工商部门办结涉传案件178件。全市清查涉传房屋7376套,查封房屋3983套,教育遣散涉传人员26941人。

南宁:联合打击传销不懈怠
  广西壮族自治区南宁市以彻底铲除传销为目标,以前所未有的力度在全市掀起打击传销新高潮。
  南宁市重新调整打击传销工作领导小组,变“部门负责”为“党政负责、综治牵头、公众参与、综合治理”。全市将打击传销工作纳入网格化管理,通过网格员的一日双检查、有奖举报、群众参与等手段,实现小区内底数清、情况明,为执法部门精准打击、有效打击提供强有力的支撑。
  通过分析,南宁市打传办认为,解决南宁传销问题的关键在于规范出租屋管理。该市改变以往单一治理模式,通过综合施策,由公安、工商部门对涉传出租屋户主予以行政告诫和行政处罚,房管、住建部门对出租屋登记备案,督促指导房产租赁中介机构规范租赁中介业务、物业服务企业加强外来人员登记和内部管理,税务部门对出租屋征收出租屋税,推动训诫、告知、处罚一站式管理,最大限度挤压传销生存的空间。
  对青秀山风景区、金湖广场等传销洗脑点,该市要求现场有打传队、反宣队,每个场所都建立反宣室,对传销人员进行打击、防控,通过视频监控,严格监管景区各个角落,有效遏制传销组织利用南宁知名风景区、建筑物等搞传销。
  在打击传统传销模式的基础上,南宁市坚持把打击传销的阵地扩展到虚拟资本和网络传销方式上,通过网上检查、公安机关侦查协作等智能化手段,确保打击消除盲区、不留死角。
  根据传销活动的新特点,南宁市采取向小范围各个击破、精准打击的方式,取得较好效果。今年,全市共开展清查整治行动430次,出动执法人员10717人次,清理出租屋2275间;传销犯罪案件立案212起,破案150起,查处传销人员5386人,刑事拘留1077人,逮捕226人,移送起诉348人;打击传销团伙115个,捣毁窝点213个,冻结查扣涉案资金7000万元。

合肥:严防传销活动反弹回流
  今年4月,安徽省合肥市被列为传销重点整治城市。在前几年打击传销取得成果的基础上,合肥市化压力为动力,大力开展清理行动,防止传销活动反弹回流。
  自4月25日起至5月24日,合肥市统一 开展为期一个月的“五月拉网清零”专项清理行动。为全面巩固打击传销战果,9月上旬以来,合肥市开展“秋季固网”统一行动。行动期间,全市共排查出租房屋5万套,清理涉传出租房屋121套,教育驱散参与传销人员348人。与此同时,公安、工商和市场监管部门紧密协作,积极稳妥查处网络传销活动,今年共排查网络传销线索20条,立案调查13件。
  如今合肥市涉传投诉大幅度下降。今年前9个月,12345市长热线接到涉传投诉62件,较高峰期2012年同期下降99.3%。鉴于异地聚集式传销活动易于反弹回流的特点,全市始终保持高压打击态势,31支打传队、1400名专职打传队员全天候检查,做到严密防范,露头就打,防止传销回流反弹。

武汉:形成打击传销 一盘棋良好局面
  湖北省武汉市被列为传销重点整治城市后,市委、市政府高度重视,健全四个机制,大幅度提升打传工作效能。截至目前,全市涉传警情投诉同比下降72.35%。
  健全执法联动机制。武汉市建立打击传销成员单位联席会议制度,积极研究协调打传工作中的重大问题;建立公安、工商和市场监管部门联合办案机制以及检察院、法院提前介入机制,高效侦察,快捕快审;通信管理部门强化手机集团号及手机、互联网实名制管理;金融部门对涉传资金账户监管,依法协助公安、工商和市场监管部门对涉传资金账户进行查询、冻结、扣划,形成打击传销“一盘棋”良好局面。
  健全快速反应机制。武汉市整合多种传销警情接处渠道,统一受理、统一处置,做到“有警(诉)必出,有警(诉)必查,查必有果”,处置率达100%;建立市、区、街道、社区四级打传微信工作群,涵盖市区领导、各成员单位负责人和联络人及执法一线人员、社区主任、管段民警、房屋中介负责人,发现涉传情况,及时通报,高效处理。
  健全排查发现机制。武汉市建立涉传人员数据库,涵盖涉传人员的姓名、性别、身份证信息、户籍所在地、传销活动区域、参与传销活动记录等信息1.8万条,通过手机APP精准识别传销人员。今年以来,武汉市组织集中清查排查行动1772次,清查出租屋9674户次。
  健全教育转化机制。武汉市建立反传销宣传教育基地,对涉传人员开展集中宣传、帮扶教育;协调铁路部门开通遣返参与传销人员绿色通道,努力化解参与传销人员“遣而不离”难题。目前,武汉市已遣返参与传销人员14486人次,有效防范回流现象,巩固了打传效果。

南京:坚持“打早打小”警惕传销活动反复
  今年以来,江苏省南京市充分发挥公安、工商和市场监管部门的职能作用,多次开展打击传销联合执法行动,持续保持打击传销高压态势,打击传销工作取得成效。今年以来,南京市共出动执法人员5600人次,捣毁传销窝点889个,抓获涉传人员2300人,刑事拘留643人,公诉226人,行政处罚689人,传销涉案金额2.4亿元。
  南京市工商和市场监管部门协调各部门通力协作,连续开展“打传销、反欺诈、保平安”整治行动,以“破大案、挖源头、捣窝点、摧网络”为主攻方向,坚持“打早打小”、反复打、打反复。南京市工商局牵头领导全市“无传销社区”创建工作,制订工作方案和考核细则,督查指导各区开展“无传销街道(镇)、社区”创建工作。目前南京市大规模、公开化的传销活动得到控制,传销蔓延趋势得到遏制。
  公安机关发挥打传主力军和战斗突击手作用。7月24日,雨花区警方展开集中收网,捣毁101个传销窝点,抓获204人,涉案金额4000万元。8月至10月,江宁区警方持续开展打击传销风暴行动,集中千余警力,依次发起禄口、高新区、麒麟3次打传集中行动,累计捣毁窝点501个,查获涉传人员1445人。通过连续的“大兵团作战”,南京集中精准打击各类传销活动,彻底扭转全市传销违法活动的反弹势头。
  经过重拳出击、系统治理,南京市打击传销工作进展顺利。今年1月至9月,全市传销警情同比下降9.4%,传销势头得到明显遏制,个别地区(如栖霞区)实现从“传销重灾区”到“零传销区”的转变。

长沙:推动打传工作责任在基层落实
  湖南省长沙市被列为传销重点整治城市后,市委、市政府高度重视,发挥协作联动和群防群治机制作用,推动打传工作责任在基层落实,有效遏制传销蔓延势头。截至目前,长沙市共出动执法力量11501人次,捣毁传销窝点953个,遣返参与传销人员5875人,刑事立案160起,破案154起,刑事拘留551人。工商和市场监管部门办结案件5起,案值2188.71万元,罚没金额240.66万元。
  长沙市充分发挥基层组织的积极性,加强对出租房屋和流动人口的创新管理,落实基层分类网格化,群防群控。为防止通信运营商的内部网、集团号系统为传销活动提供便利条件,市打传办约谈市联通公司负责人,把在清查行动中查获的涉传人员电话号码告知联通公司,并要求其对入网、加入集团号的各个环节自查自纠,发现问题马上整改。与此同时,该市严格落实各街道乡镇的直接责任人责任,要求各街道推行出租屋分色挂牌管理制度,通过以房找人、以房管人、以房管事,防止房屋出租给传销人员。
  4月18日清晨,在长沙市政府统一部署下,由市打传办组织,工商和市场监管、公安、综治等部门联动,在各区县(市)同时开展打击传销专项执法行动,共检查场所716处,捣毁窝点131个,查处传销人员443名。5月24日,开福区人民检察院以涉嫌抢劫罪、非法拘禁罪对“8·19”系列传销案中153名犯罪嫌疑人提起公诉。长沙市岳麓区人民检察院提前介入侦查,依法以涉嫌组织领导传销活动罪、非法拘禁罪等罪名对以郑某、阙某为首的传销组织的107名犯罪嫌疑人批准逮捕。7月以来,市公安局全面出击,先后打掉3个以传销为名实施抢劫、非法拘禁的犯罪团伙,共捣毁传销犯罪窝点45个,刑事拘留犯罪嫌疑人286名。

廊坊:传销势头得到遏制
  河北省廊坊市被列为传销重点整治城市后,市委、市政府把打击整治传销工作摆上重要议程,持续加大力度,保持高压态势,传销势头得到遏制。今年1至10月,全市捣毁传销窝点959处,教育遣返参与传销人员4434人,录入传销人员信息1480条;立刑事案件24起,采取刑事强制措施77人;3月以来传销警情呈逐月下降趋势,公安机关接传销类警情同比下降82%,工商和市场监管部门接传销投诉举报同比下降56%。
  4月以来,廊坊市先后开展打击传销大排查行动、2018年传销集中整治行动、2018年打击传销清零行动等专项行动,始终以“七个全部”为打击传销工作目标,即宣传全部覆盖、举报全部核查、摸排全部到位、窝点全部清除、遣返全部回乡、案件全部办结、“创无”全部达标。全市坚持多措并举、多管齐下、标本兼治,坚持专项行动与“无传销社区(村)”创建活动一体推进,确保传销活动不出现反弹。
  在加强对传统传销打击的同时,针对网络传销这一新型传销形式,廊坊市对传销举报及时分类处理,归集涉及网络传销的信息,进行汇总分析;主动开展信息检索,对相关可疑网站开展网上检查,加强跟踪监控;建立日常监管平台,结合网络商品交易监管工作,研发网络监管平台,对网络传销活动信息实时监控,加强违法线索的梳理和分析,锁定、查处网络传销案件。
  各部门加强协作,交换信息,分析情况,研究对策,加强联动,协同作战。今年以来,廊坊市公安机关依托公安部云端系统集群战役模块,先后协助天津、广东、重庆、湖南等地侦办“云联惠”“悦花悦有”“中金博泰”等网络传销案件,有效净化了网络环境。

西安:重拳出击打防并举
  陕西省西安市被列为传销重点整治城市后,市委、市政府部署在全市开展打击传销“清剿行动”。截至10月底,全市出动打传人员8478人次,开展现场宣传咨询活动496次,教育遣散参与传销人员2724人,录入系统黑名单481人,捣毁传销窝点554个,抓获传销人员2203人,破获传销案件38起。
  5月初,西安市出台加强和改善营商环境“5+21”行动方案,把打传工作纳入其中。全市13个区县、8个开发区全部成立主要领导负责,综治、公安、工商和市场监管等部门联合组成的打传工作领导小组。
  西安市各区县政府、管委会制定考评量化指标,指导社区、街办不断完善打击、规范、防控、管理工作。按照“逐区清理、逐片蹲守、重点突击、从严打击”的思路,该市坚持巡视盘查、逐楼逐户确认,对疑似涉传小区轮番排查,发现窝点立即清剿,全部实行“三停一换”(停水、停电、停气和换锁);把传销主要犯罪嫌疑人、骨干分子列为打黑除恶分子,依法进行刑事打击,打消其嚣张气焰。
  全市公安、工商和市场监管部门组织精干执法队伍,白天进行“地毯式”排查清理,不留盲区和死角。同时,专门组织执法人员随机开展“零点行动、深更行动、黎明行动”,分别在0时、3时、5时联合多部门开展清剿行动。
  西安市全面畅通各级各部门值班电话,严格落实首接负责制、受理责任制、回访督查制,确保登记不出错、信息不丢失、线索不断线;指定专人负责办理全国12315平台相关涉传投诉信息,做到及时收集、快速通报、果断处置;深入开展打击传销宣传教育进社区、进校园、进农村、进市场、进企业“五进”活动,注重宣传针对性、时效性,突出重点时段、重点人群、重点区域。

南昌:构建打击传销长效机制
  南昌市被确定为传销重点整治城市后,当地把打击传销工作纳入综合治理、平安建设、文明城市考核和年终政府绩效考核的内容,同时采取多种措施,打击传销组织领导更加有力,整治行动更加自觉,部门协作更加密切,打击传销工作取得阶段性成果。
  通过整治行动,执法部门分析发现,全市异地聚集式传销主要是以假借“1040政府项目”“自愿连锁经营”、资本运作、电子商务为幌子的“拉人头”式传销。全市12个县(区)和开发区(新区)中,投诉举报比较多的有4个,没有投诉举报的只有1个。针对这些现状,南昌市政府制定一系列方案,从排查窝点、分类打击、教育转化入手,坚持不分时段、多措并举、群防群控,构建打击传销长效机制。
  一是建立群防群控的监管机制,充分发挥基层综治网络的作用,突出以社区为基点的综合防控工作。二是建立信息监控共享机制。三是建立日常监管机制,对酒店、城中村、城乡接合部等重点区域和场所实施重点监管,确保每月普遍检查一次,同时加强对出租屋和承租人的管理。四是建立分类打击机制,把全市各县区涉传情况分为高危级区域、易发级区域和一般级区域,采取不同打击办法。五是建立部门联动协作机制。六是建立最严的工作机制,对涉传的出租房停水、停电和停止供应燃气。对已经告知出租房业主后,业主再次把房屋出租给传销人员的,予以行政拘留处理。七是建立督导机制,对工作落实不力、工作滞后的单位,及时向党委、政府通报情况。
  开展专项整治行动以来,公安机关接传销警情数同比下降40%;市场监管部门受理传销的投诉举报,二季度为57件,三季度为26件,同比减少5%。

贵阳:加强成员单位协同联动
  贵州省贵阳市被列为传销重点整治城市后,市委、市领导先后作出指示,要求抓紧研究整治措施和方案,坚决把传销势头打下去。
  贵阳市成立了以副市长陈小刚、魏定梅为双组长的打传领导小组,制定专项行动工作方案,形成以党委和政府主导、属地主责、政法主抓、部门配合、上下齐心、齐抓共管、群防群治的良好局面。
  针对成员单位之间信息不共享、部门间联动力不强、对信息共享不够重视等问题,贵阳市通过贵州省电子政务网办公平台建立信息共享互换机制,加强单位之间的信息共享互换。如市工商局与市公安局通过平台共享了4次注册数据,公安机关将筛查到的企业异常行为反馈至工商和市场监管部门,加强打击传销成员单位之间的协同联动。
  贵阳市工商局成立了领导小组,建立打传工作专班,并发挥大数据市场监测监管平台的作用,逐步完善对重点敏感企业进行异常分析的功能,6期舆情分析报告共涉及企业107家。贵阳市工商局将信息共享给公安、金融办等相关单位。经进一步调查核实,107家企业中的贵州中锐达商业投资管理有限公司、贵州风雨情红大数据有限公司等11家企业被列入经营异常名录;贵州爱无尚区块链产业发展有限公司被认定组织策划传销,观山湖区市场监督管理局依法立案查处。
  针对以披着“大数据”“区块链”等外衣,实际从事传销活动的企业,贵阳市工商和市场监管系统注册口严格审查并预警,对“车智汇”等涉嫌传销的市场主体办理各类工商登记业务予以限制。
  今年1月至10月,贵阳市工商和市场监管系统共查处传销(直销)案件4328件;捣毁传销窝点3600个,清理房屋数量3560套,遣返涉传人员2.3万人次;线下实证、检查涉传企业1067户,将其中64户企业列入经营异常名录。

□本报记者 吴 楠 倪 泰

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